裕承科金有限公司(00279)9月8日在港交所公告稱，公司將於2026年9月29日11時假座香港中環雪廠街16號西洋會所大廈5樓舉行股東周年大會，討論及表決若干普通及特別決議案。主要事項如下：

1. 普通決議案 • 審議及採納公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及相關報告。 • 重選黃佩珊女士為非執行董事、重選張廣先生及麥紫陽先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。 • 續聘思立安栢淳會計師事務所有限公司為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

2. 特別決議案 • 授予董事會一般及無條件發行授權，可於「有關期間」內配發、發行及處理不超過公司在決議案通過當日已發行股份總數20%的新增股份，並可就相關發行建議、協議及購股權（包括可轉換債券、認股權證及債權證）作出或授出權利；若公司其後進行股份合併或拆細，該上限將作相應調整。 • 授予董事會一般及無條件回購授權，可在「有關期間」內於香港聯合交易所有限公司或其他獲認可交易所回購股份，回購數量不超過決議案通過當日已發行股份總數10%，並可在股份合併或拆細後作相應調整。 • 在上述發行及回購授權獲通過後，董事會獲准將回購股份數量計入可發行股份額度，即發行授權可按已回購股份數量相應擴大。

「有關期間」指自相關決議案通過之日起，直至下列最早日期之一：公司下屆股東周年大會結束時；法律或公司章程規定公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂授權時。

3. 股份過戶登記 為釐定股東出席並投票的資格，公司將於2026年9月24日至9月29日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。股東須於2026年9月23日16時30分前將相關股份過戶文件送達香港中央證券登記有限公司方可完成登記。

4. 其他 如2026年9月29日8時至11時期間香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，股東周年大會將自動延期，公司將另行公告重訂會期、時間及地點。

截至本通告日，裕承科金董事會成員包括：主席非執行董事鄭志剛博士SBS, JP，非執行董事黃佩珊女士；執行董事兼行政總裁許昊先生、執行董事兼首席財務總監李楚楚女士；以及獨立非執行董事張廣先生、彭倩教授、焦捷女士及麥紫陽先生。