路透伦敦9月17日 - 铁矿石贸易商Radiant World的现金可能仅持有10,000美元，尽管其最新财务报表显示现金余额超过2亿美元。周四，一家与杰富瑞（Jefferies）有关联的基金的律师在就涉嫌欺诈提起诉讼时表示。

美国杰富瑞银行（Jefferies）持有少数股权的LAM Trade Finance Group II上月从伦敦高等法院获得了一项针对Radiant World、其创始人纳哈尔（Pinkesh Nahar）及其他相关人员的资产冻结令 (link)。

Radiant World因向其银行提供的发票可能无效而面临压力，该公司对此予以强烈否认。新加坡警方上月表示正在调查Radiant World (link)。

同样已在香港和新加坡获得冻结令的LAM贸易融资集团II表示，其从关联公司处购买了铁矿石应收账款，从而获得了从嘉能可（Glencore）和维托尔（Vitol）等贸易商收款的权利，但这些应收账款要么根本不存在，要么未被有效转让。

西蒙·布莱恩法官在签发冻结令时表示：“正如原告所言，被告似乎利用借记单尽可能长时间地掩盖问题，而现在情况被描述为‘井水已干’。”

Radiant World 尚未立即回应置评请求。

在周四的听证会上，代表LAM贸易金融集团II的律师在法庭文件中辩称，鉴于被告存在转移资产的风险，该冻结令应继续有效。

他们指出，代表Radiant World提交的证人陈述中提供的资产总额与该集团截至2025年9月30日的年度财务报表中的数据“存在重大差异”。

“经审计的财务报表显示现金余额超过2亿美元，而(该证人陈述) 却称Radiant World仅持有10,000美元现金，”他们辩称。

Radiant World目前卷入多起诉讼，本周还在新加坡起诉了嘉能可（(link) GLEN.L），索赔金额超过20亿美元。