2026年9月1日，耀星科技集团股份有限公司(股票代码：08446，以下简称“公司”)发布公告称，自即日起，公司董事会成员及其委员会组成调整如下：

1. 董事辞任 • 张艳玲女士已辞去执行董事及提名委员会成员职务。 • 纪贵宝先生已辞去独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会和薪酬委员会成员职务。 两位董事均表示辞任原因系希望投入更多时间于其他业务，且确认与董事会无分歧，并无需提请股东或香港联交所关注的事项。

2. 新任命 • 孙红卫先生被委任为独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员。任期自2026年9月1日起，为期3年，并须根据公司章程及香港联交所GEM上市规则在股东大会上轮值退任及重选连任。 • 孙红卫先生，55岁，1993年获山东财经大学会计学文凭，2004年获中南财经政法大学管理学硕士学位。1999年取得深圳注册会计师协会颁发的中国注册会计师资格，拥有超过30年会计、财务管理、审计、估值及企业管理咨询经验。 • 薪酬安排：根据委任函，孙先生每年可获董事酬金120,000港元。

3. 董事会最新架构 调整后，公司董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成： • 执行董事：崔海滨先生（董事会主席）、杨浩廷先生 • 独立非执行董事：孙红卫先生（兼任审核委员会主席）、卢晓莹女士、苏晓婷女士

公司董事会对张艳玲女士及纪贵宝先生在任期间的贡献表示感谢，并对孙红卫先生的加入表示欢迎。