中国太平洋保险（集团）股份有限公司（股票代码：02601，以下简称“中国太保”）8月28日晚间公告称，公司第十届董事会第二十五次会议已于2026年8月27日在青岛召开，14名董事全部出席，会议形成九项决议，核心内容如下：

一、董事会一致通过2026年半年度报告及摘要、H股2026年中期初步业绩公告和2026年半年度偿付能力报告等三份定期报告文件，表决结果均为14票赞成、0票反对、0票弃权。

二、公司拟实施2026年度中期利润分配方案。以2026年6月30日经审阅的母公司财务报表未分配利润人民币512.32亿元为基准，按照总股本9,620,341,455股，每股派发现金股利人民币0.42元（含税），共计分配人民币4,040,543,411.10元。本次未实施资本公积金转增股本。该议案获14票全票通过。

三、董事会审议并通过《中国太平洋保险（集团）股份有限公司洗钱风险管理办法》修订案；审议通过公司职业经理人2025年度绩效考核结果（因回避事宜，该议案获13票赞成）；批准公司主责主业方案及《恢复计划（2026版）》。

四、董事会同意提名荀士保先生为第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，后续任职资格尚待监管机构核准。该议案获全票通过。

五、公司将向香港交易所申请注册“联讯通”（HKEX Issuer Access Platform），并授权任何一位董事或公司秘书作为授权代表办理相关注册、使用及维护事宜。该议案同样获得14票赞成通过。

中国太保董事会表示，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议决议合法、有效。