广发证券股份有限公司（01776.HK）于2026年8月28日召开第十一届董事会第十八次会议，11名董事全部出席，会议以现场结合通讯方式进行，符合《公司法》及《公司章程》规定。董事长林传辉主持会议。

会议审议并通过《广发证券2026年半年度报告》（A股）及《2026年中期报告》（H股），报告依照中国企业会计准则、国际会计准则及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求编制。同期通过的还包括《2026年半年度稽核工作报告》和《2026年半年度风险管理报告》。

为进一步完善公司治理框架，董事会同意修订《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作办法》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。修订后的制度已同步在巨潮资讯网披露。

董事会通过《2026年度中期利润分配方案》，并依据2025年股东大会授权决定具体分配事宜。方案将自本次董事会审议通过之日起两个月内实施，A股及H股派息日定为2026年10月14日；A股股息以人民币派发，H股股息将以派息基准日前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率折算。

在人事任免方面，崔舟航申请辞去公司首席风险官职务并获聘为副总经理；董事会同意聘任唐凯为新任首席风险官。唐凯正式履职尚需完成证券公司高级管理人员资质测试等程序，在此期间由崔舟航代行首席风险官职责。

公告称，公司高级管理人员列席了本次会议，所有审议议案均以11票同意、0票反对、0票弃权获通过。相关报告、制度修订文本及利润分配公告已在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网同步披露。