华泰证券股份有限公司（06886，以下简称“华泰证券”）于2026年8月28日召开第七届董事会第七次会议，现场及视频参会董事共13人，实际出席率100%。公司董事长王会清主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

本次会议审议并全票通过了《2026年半年度报告》。报告已于同日在上海证券交易所网站披露，按中国会计准则和国际财务报告准则双轨编制。

董事会同时批准了A股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售的议案。会议确认10名激励对象的解除限售条件已成就，本次合计解除限售股份1,060,000股。关联董事周易先生已回避表决，该议案以12票赞成获得通过。

关于其他事项，董事会还作出以下决议： 1. 同意债务融资部职责调整及授权经营管理层实施相关事宜； 2. 审议通过《2026年中期利润分配方案》； 3. 通过修订后的《华泰证券股份有限公司内部控制管理办法》； 4. 通过修订后的《华泰证券股份有限公司风险偏好及容忍度陈述书》； 5. 审议通过2026年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告。

此外，会议审阅了《公司2025年度机构洗钱风险自评估报告》及《关于公司2026年上半年净资本等风险控制指标具体情况的报告》，全体董事对两份报告均无异议。

华泰证券表示，以上决议自披露之日起生效。