2024年6月X日，深圳市欢创科技股份有限公司（06802，以下简称“欢创科技”）公告披露《薪酬与考核委员会职责和议事规则》，自公司首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效实施。

欢创科技表示，设立董事会下属薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），旨在规范董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，进一步完善公司治理结构。

主要要点如下：

1. 组织架构 • 委员会由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事应过半数。 • 主席由独立非执行董事担任，由公司董事长提名并经董事会审议通过。 • 委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任。

2. 核心职责 • 就董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构向董事会提出建议，并建立透明的决策程序。 • 审阅及批准管理人员的薪酬建议，并就个别执行董事、高级管理人员及非执行董事的薪酬待遇向董事会提出建议。 • 在必要时，获董事会授权可就薪酬事项委聘独立专业意见，相关费用由公司承担。 • 确保任何董事或其联系人士（按《香港上市规则》定义）不得参与决定自己的薪酬。 • 审查及批准与股权激励计划（《香港上市规则》第十七章所述）相关的事宜。

3. 会议规则 • 委员会每年至少召开一次定期会议；由委员会主席召集并主持。 • 会议须有不少于三分之二委员出席方为有效，决议需经全体委员过半数通过。 • 委员不得就涉及自身或其联系人的薪酬事项参与讨论或投票，并应事先作出利益披露。

4. 信息披露与资源保障 • 委员会将获供给充足资源以履行职责，其职权范围将同步在香港联交所网站及公司网站披露。 • 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案，董事薪酬计划须经董事会同意并提交股东大会审议。

欢创科技称，如相关法规或《公司章程》修订，与本细则不一致之处将按最新规定执行。本细则的解释权与修订权归公司董事会所有。