凯盛新能股份有限公司（01108）9月24日公告称，公司第十一届董事会第十二次会议以通讯方式召开，全部9名董事出席并表决通过多项议案，会议合法有效。

会议重点审议并通过以下事项：

1. 调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案，该议案尚待提交股东大会审议。

2. 通过公司申请合计3.855亿元综合授信的议案，具体为： • 向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请2亿元信用授信，期限1年； • 向中国农业银行股份有限公司洛阳西工支行申请0.955亿元信用授信，期限1年； • 向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申请0.9亿元信用授信，期限1年。 同时，董事会授权董事长签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

3. 审议通过《公司2025年度法治工作总结报告》。

4. 审议通过《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。

5. 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，会议计划于2026年10月16日召开。

本次董事会表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。公司表示，相关公告已于同日在上海证券交易所及香港联交所同步披露。