2026年8月28日，山东黄金矿业股份有限公司（01787）发布公告，披露董事会成员及各专门委员会职能分配情况。 一、董事会组成 公司董事会共8名成员，具体如下： 1. 王成龙（董事长、执行董事） 2. 修国林（执行董事） 3. 徐建新（执行董事） 4. 汤琦（执行董事） 5. 刘延芬（执行董事、职工董事） 6. 高永涛（独立非执行董事） 7. 刘怀镜（独立非执行董事） 8. 赵峰（独立非执行董事） 二、专门委员会设置 董事会下设5个专门委员会，分别为： 1. 审计委员会 2. 提名委员会 3. 薪酬与考核委员会 4. 战略委员会 5. 可持续发展委员会 三、主任委员及委员安排（依据公告列示） 1. 王成龙担任两项委员会的主任委员。 2. 高永涛担任一项委员会的主任委员，并在其他四项委员会担任委员。 3. 刘怀镜担任一项委员会的主任委员，并在其他三项委员会担任委员。 4. 赵峰担任一项委员会的主任委员，并在其他三项委员会担任委员。 5. 修国林、徐建新、汤琦、刘延芬分别在若干委员会担任委员。 公告未披露其他财务或经营数据。