中国中煤能源股份有限公司（01898）8月21日在北京召开第五届董事会2026年第四次会议。会上应到董事7名，实际出席6名，独立非执行董事黄江天委托独立非执行董事景奉儒代为行使表决权，会议程序符合公司章程及相关规定。

会议审议并一致通过五项议案： 1. 审议通过《公司2026年中期报告》。 2. 审议通过《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。 3. 审议通过《公司2026年中期利润分配方案》：公司拟以截至2026年6月30日已发行股本13,258,663,400股为基数，按照归属于上市公司股东净利润的30%比例分配现金股利，合计派发人民币24.45亿元（即2,444,790,300元），每股现金股利人民币0.184元（含税）。 4. 审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。 5. 审议通过修订《董事会秘书工作细则》。

上述文件已同步披露于上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及公司官方网站等渠道。