2026年9月18日，新华人寿保险股份有限公司(01336，下称“新华保险”)在北京市召开第九届董事会第十二次会议。会议通知和材料已于2026年9月10日以电子邮件形式发至全体董事。会议应到董事10人，现场全部出席，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，会议所作决议合法有效。

会议审议并一致通过两项议案：

1. 关于聘任公司副总裁的议案 － 董事会同意聘任李文峰为公司副总裁，其任职资格尚待监管机构核准。 － 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 关于2026年“新华云”建设工作方案的议案 － 董事会通过了2026年“新华云”建设工作方案。 － 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本次会议由董事长杨玉成主持，公司高级管理人员列席。