2026年9月4日，新华联合投资（08159）发布公告，披露董事会成员及其在各专门委员会中的职能分工。现有董事会共七名成员，包括一名执行董事、六名非执行董事（其中五名为独立非执行董事）。具体名单如下：

1. 执行董事：范小令先生 2. 非执行董事：王漓峰先生（董事会主席） 3. 独立非执行董事：甄嘉胜医生（首席独立董事）、张德安先生、卢彩霞女士、杨琛女士、贺文先生

公司现设五个董事会专门委员会，分别为：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、执行委员会以及战略及发展委员会。各董事在相关委员会中的职能分工如下：

• 审核委员会：甄嘉胜医生与杨琛女士为联席主席；张德安先生、卢彩霞女士及贺文先生担任成员 • 薪酬委员会：甄嘉胜医生为主席；王漓峰先生、张德安先生、卢彩霞女士及贺文先生担任成员 • 提名委员会：甄嘉胜医生为主席；张德安先生、卢彩霞女士及贺文先生担任成员 • 执行委员会：范小令先生为主席；王漓峰先生、甄嘉胜医生、张德安先生及贺文先生担任成员 • 战略及发展委员会：王漓峰先生为主席；范小令先生、甄嘉胜医生及杨琛女士担任成员

公告称，上述安排即日起生效。