2026年9月30日，新华联合投资有限公司（08159，下称“公司”）公告称，公司已与中盛投资集团有限公司（下称“中盛投资集团”）签署认购协议，拟根据董事会一般授权发行本金总额228.8万元（2,288,000港元）的可换股债券，用以抵销公司对中盛投资集团约15.6百万元的部分逾期负债即时付款责任。

可换股债券的主要条款如下： 1. 发行规模：本金总额228.8万元。 2. 利率：年息8%，每六个月支付一次；若违约，逾期金额按年利率5%计息。 3. 到期日：自发行日起计36个月。 4. 初始换股价：每股1.144港元（股份合并生效后，可予调整）。 5. 换股期：自发行日起至到期日前一日（含当日）。

若按初始换股价1.144港元悉数转换，可换股债券将合计配发2,000,000股换股股份，分别占： • 现有已发行股本约4.97%； • 扩大后已发行股本约4.73%（假设期间除股份合并外无其他股份变动）。

此次换股股份将根据公司于2024/25年度股东周年大会授予董事会的一般授权配发及发行。公司已向香港联交所GEM上市委员会申请换股股份的上市及买卖，惟不会就可换股债券本身申请上市。

股权结构影响：在股份合并生效并假设可换股债券悉数转换后，中盛投资集团持股将由3,540,000股合并股份（占8.80%）增至5,540,000股合并股份，占比提升至13.12%。公司控股股东柏濤设计（集团）控股有限公司之持股占比将由44.19%摊薄至42.09%。

发行目的：公司表示，截至2026年3月31日，其银行结余及现金约14.2百万元，流动负债净额约15.0百万元。董事会认为，通过发行可换股债券以重组逾期负债，有助降低流动负债、改善营运资金状况、减轻持续利息负担，并避免即期现金流出。

交易完成须满足包括GEM上市委员会批准换股股份上市及股份合并生效等多项先决条件。公司提醒股东及潜在投资者，相关发行尚存在不确定性，在买卖公司证券时应保持审慎。