山东黄金矿业股份有限公司（01787）8月21日发布公告，披露董事会及其下设五个专门委员会的最新成员组成。

一、董事会成员 1. 王成龙（董事长、执行董事） 2. 修国林（执行董事） 3. 徐建新（执行董事） 4. 汤琦（执行董事） 5. 刘延芬（执行董事、职工董事） 6. 高永涛（独立非执行董事） 7. 刘怀镜（独立非执行董事） 8. 赵峰（独立非执行董事）

二、董事会专门委员会构成 1. 审计委员会 - 主任委员：刘怀镜 - 委员：修国林、徐建新

2. 提名委员会 - 主任委员：赵峰 - 委员：刘怀镜、汤琦

3. 薪酬与考核委员会 - 主任委员：赵峰 - 委员：徐建新、汤琦

4. 战略委员会 - 主任委员：王成龙 - 委员：徐建新、刘怀镜、赵峰

5. 可持续发展委员会 - 主任委员：王成龙 - 委员：刘延芬、刘怀镜、赵峰

公告日期为2026年8月21日。