关键信息： • 会议时间：2026年10月29日（周四）09:00 • 会议地点：中国辽宁省大连市中山区港湾街1号辽港集团办公楼会议室 • 股权登记日：2026年10月23日16:30；10月26日至29日暂停办理股份过户

股东大会要点： 1. 审议修订《辽港股份经理层成员薪酬管理办法》，旨在完善薪酬体系。 2. 审议制定《辽港股份2026年度董事、经理层成员薪酬方案》，明确年度薪酬安排。 3. 选举刘成先生为第八届董事会执行董事，任期自股东会通过之日至本届董事会届满，任内不领取董事酬金及其他福利或花红。 4. 选举尹伟民博士为第八届董事会独立非执行董事，任期同上，税前年薪人民币20万元，无其他福利或花红。

股东可于会议前24小时提交书面委任表格委托代理人出席并投票。公司提醒，H股过户登记自10月26日至29日暂停，逾期提交的过户文件将不具备本次会议的表决权资格。