2026年8月28日，利时集团控股有限公司（00526）在香港举行股东周年大会。根据公司当日公告，会上提呈的12项普通决议案全部获股东以投票表决方式通过，赞成票均达3,185,845,878股，占投票股份的99.66%；反对票均为10,900,000股，占0.34%。

截至股东周年大会当日，公司已发行股份总数为8,844,020,391股，可参加表决的股份亦为同等数量。卓佳证券登记有限公司获委任为大会监票人。

主要获通过的决议案包括： 1. 省览并接纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告。 2-7. 重新选举许金波、王勇、王波三位执行董事，以及陈薇、蒋岳祥、柯悅三位独立非执行董事。 8. 授权董事会厘定董事酬金。 9. 续聘富睿玛澤会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。 10. 授予董事会一般及无条件授权，可配发、发行及处理不超过公司现有已发行股份20%的新增股份。 11. 授予董事会一般及无条件授权，可回购不超过公司已发行股份10%的股份。 12. 将第11项决议案下购回股份的总数计入第10项授权额度内，以相应扩大配股授权。

公司披露，独立非执行董事陈薇女士亲自出席会议；执行董事许金波先生、王勇先生、王波先生以及独立非执行董事蒋岳祥先生、柯悅女士以电子方式出席。

截至本公告日期，利时集团控股董事会由三名执行董事（许金波、王勇、王波）及三名独立非执行董事（陈薇、蒋岳祥、柯悅）组成。