2026年9月24日，汇丰控股有限公司（00005）董事会正式批准《集团科技及营运委员会职权范围》，明确新设立的集团科技及营运委员会（以下简称“委员会”）的宗旨、成员构成及职责范围。公告主要内容如下：

1. 设立目的 委员会受董事会授权，负责监督汇丰集团科技及营运策略，并确保与集团整体战略保持一致。风险管理和内部监察等职责仍由集团风险管理委员会及集团监察委员会承担。

2. 组织架构 • 成员：委员会成员（含主席）不少于三名，且全部为独立非执行董事。 • 会议：委员会按需要召开会议，法定人数为两名成员，其中包括主席或其指定代表。 • 秘书：由集团公司秘书长提名。

3. 主要职能 • 科技策略：监督管理层的长期科技运营计划、重大技术投资及创新举措，包括人工智能、数字资产等领域。 • 数据策略：监督数据目标运营模式落地、主要数据项目投资执行及数据资产质量提升。 • 网络安全：关注网络安全运营模式及重大网络安全事件的响应。 • 营运策略：审议集团营运总办公室的长期运营规划、重大转型计划、第三方管理策略及运营韧性。 • 资源与能力：监测科技及营运相关资源配置、人才管理与问责情况。

4. 其他安排 委员会每年至少两次在管理层回避情况下，与集团风险管理及合规总监和集团审核部主管会面，并定期与科技及营运管理团队主要成员沟通。此外，委员会将每年评估自身职权范围及运作成效，并向董事会报告工作进展及改进建议。

公告还强调，委员会有权在必要时就科技及营运事项获取外部专业意见，并将与其他董事会下设委员会保持紧密协作。

汇丰控股董事会表示，委员会的设立有助于提升集团在科技、数据、网络安全及运营管理领域的治理水平，更好地支持集团业务战略的实施。