2026年8月28日，香港联交所上市公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（02039，下称“中集集团”）公告称，其第十一届董事会2026年度第十三次会议于当日在中集集团研发中心召开，9名董事全部出席并表决。会议通过七项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，核心内容如下： 1. 审议并批准《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度业绩公告》。 2. 通过《关于变更2023年回购A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并授权董事长或其授权人士办理相关手续；该议案将提交股东大会审议。 3. 通过《关于更新中集集团2026年度担保计划的议案》，并提请股东大会审议。 4. 通过《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》，并提请股东大会审议。 5. 通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选刘雪生先生为第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 6. 通过《关于调整并选举公司副董事长的议案》，同意选举现任董事徐腊平先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 7. 通过《关于补选非独立董事的议案》，同意补选孙慧荣先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 相关完整文件已同步刊登于公司官网及香港联交所披露易网站。会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定。