2026年8月25日，江西铜业股份有限公司（00358）在南昌召开第十届董事会第十九次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席8名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定。董事梁青先生因事缺席，并已授权董事周少兵先生代为行使表决权。

会议审议并全票通过8项议案，具体如下：

1. 审议通过《江西铜业股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》。 2. 审议通过《江西铜业股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。 3. 审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。 4. 审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。 5. 审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。 6. 审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。 7. 审议通过《关于修订〈江西铜业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。 8. 审议通过《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

上述各项议案的表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。公司已将相关文件在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司官网（www.jxcc.com）同步披露。

江西铜业股份有限公司董事会 2026年8月26日