中国国家文化产业（00745）7月31日公告，公司将于2026年9月4日11时在香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东周年大会，拟就以下主要事项进行表决：

1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 重选董事并授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘公司核数师并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事于“有关期间”内一般及无条件配发、发行及处理公司额外股份的授权，配发及发行股份数目上限为截至决议案获通过当日已发行股份总数的20%。

5. 授予董事于“有关期间”内一般及无条件在香港联合交易所及其他获认可证券交易所回购股份的授权，回购股份数目上限为截至决议案获通过当日已发行股份总数的10%。

6. 在第4及第5项议案获通过后，将第4项授权可配发股份总数上限扩至相当于第5项获授权回购股份总数的数额，惟扩充后总体上限不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数的10%。

为厘定股东出席大会并投票的资格，公司将于2026年8月31日至9月4日期间暂停办理股份过户登记。股东若拟出席大会并行使表决权，须在2026年8月28日16时30分前将所有过户文件及股票送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。

公告同时提示，持有两股或以上股份的股东可委派一名或多名代表出席并投票。填妥的代表委任表格及授权文件须于股东周年大会召开前48小时送达上述股份过户登记分处方为有效。

公司董事会目前由执行董事孙薇、王仕棣、满巧珍及独立非执行董事廖广生、王妙君、王玉洁组成。公告同时表示，董事会现阶段并无计划在取得授权后立即发行新股。