纳真科技（09856）2025年8月11日公告，公司董事会决议设立薪酬委员会并同步通过《薪酬委员会职权范围》。该文件自董事会审议通过之日起生效，并将在香港交易及结算所有限公司新闻网站及公司官网披露。

薪酬委员会主要信息如下：

1. 组成与任期 • 委员会由不少于3名董事组成，其中独立非执行董事须占大多数； • 主席须由独立非执行董事担任； • 委员任期与其董事任期一致，可在任期内辞任； • 当成员人数低于最低要求时，公司需按规定及时补足。

2. 职责范围 • 制定并检讨董事及高级管理人员的薪酬政策、薪酬结构与程序，并向董事会提出建议； • 因应公司策略目标，审议并批准管理层薪酬方案； • 向董事会建议执行董事、高级管理人员及非执行董事的薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金及补偿安排； • 审核与上市规则第十七章相关的股份激励计划事宜，并对向董事及高级管理层授予购股权或奖励提供意见； • 监督重大酌情付款、董事失当解雇赔偿等安排的公平性与合理性； • 定期向董事会报告决定及建议，并在年报中披露董事与高管薪酬政策及细项。

3. 会议机制 • 每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员且须包括一名独立非执行董事； • 由公司秘书或其获委派人士担任会议秘书； • 委员会可要求管理层及外部顾问列席，并有权获取所需资料及独立专业意见，相关费用由公司承担。

4. 管治要求 • 董事及其关联方不得参与其自身薪酬的决策及表决； • 若董事会未采纳委员会建议，需在决议及后续企业管治报告中说明原因； • 职权范围将随监管要求变动适时修订，任何修订须经董事会批准后生效。

公司表示，薪酬委员会的设立旨在通过更具透明度和规范化的薪酬治理框架，确保董事与高级管理层薪酬与股东利益保持一致，并进一步完善公司治理结构。