2026年8月27日，东北电气发展股份有限公司(00042)分别召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议。两场会议均以电子通讯方式进行，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

董事会会议应出席董事7人，实际出席及授权出席董事7人；会议由董事长朱欣光主持。会议审议并一致通过《2026年半年度报告》(未经审计)，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

同期召开的监事会会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人；会议由监事会主席范思尧主持。监事会审议并一致通过同一份《2026年半年度报告》(未经审计)，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。监事会书面审核意见认为：董事会编制和审议半年度报告的程序符合法律法规及监管规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案同样无需提交股东大会审议。

公司表示，已将董事会、监事会决议文件存档备查，并在指定信息披露平台同步披露了全部相关文件。