AV CONCEPT HOLD（00595）7月31日公告称，公司计划于2026年9月4日11时在香港九龙湾宏照道39号企业广场三期6楼会议室召开股东周年大会。会议将审议及处理以下主要事项：

1. 审阅并批准集团截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 宣派截至2026年3月31日止年度的末期股息，每股2.00港仙（即0.02港元）。

3. 以逐项独立决议案方式重选退任董事，并授权董事会厘定董事薪酬。

4. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 授权董事在“有关期间”内，可依照香港联交所证券上市规则及其他适用法律，一般及无条件地配发、发行及处置公司未发行股份，额度上限为： (1) 于决议案获通过当日已发行股份总数的20%；以及 (2) 另经普通决议案授权后公司回购股份（不超过已发行股份总数10%）的股份数目。 若公司此后进行股份合并或拆细，上述额度将作相应比例调整。

6. 授权董事于“有关期间”内在联交所或其他获认可交易所回购股份，规模上限为决议案通过当日已发行股份总数的10%，并在股份合并或拆细后按比例调整。

7. 在第5及第6项决议案通过后，拟将回购股份数目计入第5项决议案所述发行授权额度。

为了确定股东出席大会并投票的资格，公司将于2026年9月1日至9月4日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记；所有过户文件及相关股票须于2026年8月31日16时30分前送达卓佳证券登记有限公司。

此外，为确定股东享有末期股息的资格，公司将于2026年9月10日至9月11日（含首尾两日）暂停股份过户登记，相关过户文件须于2026年9月9日16时30分前送达上述登记处。

股东可委任一名或多名代表出席并投票；递交委任表格的截止时间为大会或其任何续会召开时间48小时前。