深圳市江波龙电子股份有限公司（09976.HK）公布《董事会提名委员会工作细则》，就提名委员会的设立依据、成员组成、职责权限、工作程序及议事规则等作出具体规定，并明确文件自公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。文件落款日期为2026年8月。

提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且须至少包含一名不同性别的董事。主任委员（召集人）须由独立董事担任并直接由董事会选举产生。委员任期与其董事任职期限一致，可连选连任；如委员连续两次未能亲自出席会议且未委托他人出席，将被董事会予以撤换。若独立董事比例或性别要求因人员变动而不符规定，董事会需按细则及时补足委员名额。

在职责方面，提名委员会主要负责： 1. 拟订并至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并就调整提出建议； 2. 遴选及审核公司董事、高级管理人员人选，提出任免建议； 3. 审核独立董事独立性； 4. 就董事委任、重新委任及继任计划向董事会建言； 5. 研究并制定董事会成员多元化政策，并在企业管治报告中披露； 6. 处理法律法规、上市规则及《公司章程》规定的其他相关事项。

会议方面，提名委员会将不定期召开会议，须提前三天通知全体委员（紧急情况可缩短），会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议需获得全体委员过半数通过。会议记录由公司董事会秘书保存不少于10年，并将表决结果以书面形式报董事会。

公司董事会在年度工作报告、企业管治报告或上市地监管规则要求的文件中，将披露提名委员会上一年度的工作内容、会议召开及决议情况等信息。

依据细则，公司董事会对提名委员会的建议如未采纳或未完全采纳，须在董事会决议中载明该委员会意见及未采纳理由，并对外披露。

公司表示，本细则中“独立董事”与《香港联合交易所证券上市规则》中“独立非执行董事”具有相同含义，须同时符合相关独立性要求。

《董事会提名委员会工作细则》由深圳市江波龙电子股份有限公司董事会制定、修改并解释，替代公司原《董事会提名委员会工作细则（2025年修订）》，自公司H股在香港联合交易所主板上市之日起生效。