8月27日，潍柴动力股份有限公司（02338）召开七届八次董事会会议，13名董事全部参与（其中10人现场出席，3人委托投票）。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，形成七项决议。

一、会议审议并全票通过《2026年半年度报告》及其摘要，相关文件已在巨潮资讯网披露。

二、董事会通过2026年中期利润分配方案：以目前享有利润分配权的8,640,220,621股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若股权登记日前公司可分配股份总数发生变动，将按“分配比例不变”原则调整分红总额。

三、会议审议通过《山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告》。关联董事马常海回避表决，其余12名董事全部赞成。

四、董事会通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

五、会议批准注册资本变更并修订《公司章程》，具体修订条文已在指定信息披露网站公布。

六、基于公司已实施2025年度分红且拟实施2026年中期分红，公司决定将“2023年A股限制性股票激励计划”回购价格自人民币4.894元/股调整为4.003元/股。

七、董事会同意回购注销本次激励计划中5名原激励对象尚未解除限售的13.2万股A股限制性股票，预计回购资金总额约52.84万元及对应银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。

上述议案均获董事会全票通过，相关文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。