新华人寿保险股份有限公司（01336）2026年8月26日于北京市召开第九届董事会第十一次会议，10名董事全部现场出席，会议所作决议均以10票赞成、0票反对、0票弃权通过。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司相关章程规定。主要决议如下：

1. 审议通过《关于2026年中期报告(A股/H股)的议案》，公司已于同日在上海证券交易所网站披露《新华保险2026年半年度报告》。

2. 审议通过《关于2026年二季度偿付能力季度报告摘要的议案》。

3. 审议通过《关于2026年半年度集团偿付能力报告的议案》。

4. 审议通过《关于2026年度中期利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，选举黄耿为战略与ESG委员会及投资与资产负债管理委员会委员；相关任职尚待监管机构核准。调整后五个专业委员会人员构成保持6人或5人规模。

6. 审议通过《关于公司恢复计划（2026版）的议案》。

7. 审议通过《关于修订<业务连续性管理办法>的议案》。

8. 审议通过《关于修订<数据治理管理办法>的议案》。

9. 审议通过《关于公司申请开展债券出借业务及相关投资指引的议案》。

10. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘琛为副总裁，任职资格待监管核准。

11. 审议通过《关于股权投资的议案》。

12. 审议通过《关于投资私募股权基金的议案》。

公司董事会及全体董事声明：本次公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。