关键信息 1. 会议时间：2026年10月30日15:00 2. 会议地点：香港中环夏悫道12号美国银行中心19楼1902-03室 3. 股权登记截止：2026年10月26日16:30；10月27日至30日暂停过户 4. 主要议案：审议《采购总协议(2025)》2026—2028年度修订采购上限

股东大会要点 • 会议将对一项普通决议案进行表决： ① 批准采购总协议(2025)于2026、2027及2028三个财政年度的年度交易上限，分别为人民币8.8亿元、9.68亿元及10.65亿元； ② 授权董事会在落实上述上限及相关交易时，签署并执行所有必要协议及文件，采取所需行动。

公司提醒股东，如无法亲身出席，可于大会前48小时提交委任表格指定代表投票。股东亦可亲临现场出席并行使表决权。中集安瑞科董事会由1名非执行董事兼主席高翔等人组成，并已发出正式会议通知。