中广核电力股份有限公司（01816）7月10日公告称，公司拟于2026年8月3日14时45分在中国广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼召开2026年第二次临时股东大会。

会议将以普通决议案方式审议下列事项： 1.1 审议批准委任成卫先生为独立非执行董事； 1.2 审议批准委任彭毅先生为独立非执行董事。

表决方式方面，除主席按香港联合交易所有限公司证券上市规则认可的纯程序或行政性决议可采用举手表决外，其余议案将按股数投票。表决结果将刊载于香港交易所网站及公司网站。

股权登记日为2026年8月3日。公司自2026年7月28日至2026年8月3日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记。欲获出席及投票资格的H股股东，须最迟于2026年7月27日16时30分前将相关过户文件送达香港中央证券登记有限公司。

拟出席会议（亲自或委托代表）并行使表决权的股东，应于2026年7月27日或之前完成回条递交。股东可委任一名或多名代表出席并表决，委任书需在大会召开24小时前送达上述股份过户登记处。

截至本公告日，公司董事会由1名执行董事（龐松濤先生）、4名非执行董事（楊長利先生、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生）及3名独立非执行董事（王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士）组成。

公司中国总部地址为深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼18楼；香港中央证券登记有限公司办公地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。此次临时股东大会预计时长不超过半个工作日，参会股东及代表的交通与住宿费用需自理。