2026年7月23日，中国神华能源股份有限公司（股票代码：01088）公告称，董事会已根据《公司章程》及相关法律法规，提请股东大会以普通决议案方式选举叶礼德先生及张梦娇女士出任公司第六届董事会独立非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

若上述提案获股东大会批准，现任独立非执行董事袁国强博士及陈汉文博士将自同日起卸任。二人均确认与董事会并无意见分歧，亦无其他需向股东和债权人披露的事项；董事会亦确认二人离任不会影响公司及子公司经营。

候选人情况： 1. 叶礼德，男，1963年3月出生，中国国籍，香港太平绅士，英国伦敦大学国王学院法学（荣誉）学士。现任香港郭叶陈律师事务所合伙人、广东省政协委员，并担任高鑫零售有限公司（06808）独立非执行董事、中国蒙牛乳业有限公司（02319）独立非执行董事等职务。 2. 张梦娇，女，1964年2月出生，中国国籍，中共党员，高级会计师，厦门大学会计学硕士。曾任中国华能集团及其附属公司多项财务与审计管理岗位，最近职务为华能国际电力开发公司副总会计师。

公告指出，两位候选人与公司董事、高级管理人员及主要或控股股东之间不存在关联关系，也未持有公司股份，并已确认符合香港上市规则第3.13(1)至(8)条所列独立性标准。

如获批准，公司将分别与两位候选人签署服务合约，其年度酬金将按公司章程并经董事会薪酬与考核委员会建议后，由股东大会确定。

载有本次董事提名及股东大会相关事宜的通函及会议通知，将在可行情况下尽快寄发予股东。