2026年8月24日，晶合集成（02249）发布公告称，董事会收到两名董事的辞任申请，并同步提议增补两名董事候选人，相关任命及辞任待股东大会表决后生效。

陈小蓓女士因工作调整，拟辞去公司第二届董事会非执行董事及提名委员会成员职务。为确保董事会持续满足性别多元化要求，其辞任将在股东大会选举产生新任女性董事之日起生效。届时之前，陈小蓓女士将继续履行相关职责。

安广实先生因连续担任独立非执行董事将满六年，按照相关法规规定，拟辞去独立非执行董事、董事会审计委员会主席及提名委员会成员职务。鉴于其离任将导致独立董事及审计委员会成员人数低于最低要求，同时缺乏具备专业资格的独立董事，其辞任将在股东大会选举产生新任独立非执行董事之日起生效。在此之前，安广实先生将继续履行现有职责。

董事会经提名委员会资格审查后，建议： 1) 委任杨国庆女士为非执行董事，并兼任提名委员会成员； 2) 委任盛明泉先生为独立非执行董事，同时出任审计委员会主席及提名委员会成员。

若获股东大会批准，杨国庆女士与盛明泉先生任期均自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨国庆女士不从公司领取薪酬；盛明泉先生董事薪酬拟定为每年人民币200,000元（税前）。

公司将尽快寄发载有上述委任详情及股东大会通知的通函。