2026年9月9日，马鞍山钢铁股份有限公司（00323）在安徽省马鞍山市召开第十届董事会第五十五次会议，应到董事6名，实到6名，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议并以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果，通过了《关于提名公司第十一届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人的议案》；同日，以相同表决结果通过了《关于提名公司第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案》。两项议案均已获得董事会提名委员会审议通过。

会议审议了《公司第十一届董事会董事薪酬的议案》。因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案将直接提交股东大会审议。此前，该议案已由公司第十届董事会薪酬与考核委员会审阅，委员会全体成员因属利益相关方已回避表决。

董事会同时批准了公司2026年第一次临时股东大会的议程。股东大会拟于2026年9月29日9:00在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开，届时上述三项议案将提交股东大会审议。

截至公告日，公司董事包括：执行董事蒋育翔，职工董事唐琪明，独立非执行董事管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞。