2026年9月29日，中国银河证券股份有限公司（06881）以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议（临时），应出席董事10名，实际出席10名，全部通过通讯表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。会议形成以下决议：

一、审议并通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。李惟宏先生新任战略与ESG发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。调整后各专门委员会组成如下： 1. 战略与ESG发展委员会：主任王晟，成员薛军、杨体军、黄焱、宋卫刚、刘力、麻志明、李惟宏 2. 合规与风险管理委员会：主任李慧，成员薛军、杨体军、麻志明、范小云 3. 提名与薪酬委员会：主任刘力，成员李慧、黄焱、麻志明、范小云、李惟宏 4. 审计委员会：主任麻志明，成员刘力、范小云、杨体军、李慧 该议案表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好（2026年修订）>的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好管理办法（2026年修订）>的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

以上两项风险管理相关议案均已通过公司董事会合规与风险管理委员会的事前审议。

公司董事长及执行董事王晟于2026年9月29日签署公告。